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    行业整改现状

    和讯原创 | 集合标整改引发热议 合规与体验难两全

    近日多位从业者向和讯网表示由于集合标?#22791;?#25104;散标后因交易规则以及习惯改变等带来的用户体验不佳?#20445;?#24341;发了多位投?#25910;?#30340;不满[详细]

    和讯原创 | 多网贷平台启动大标清理模式 律师提醒确保合法合规

    目前留存下来的平台在合规资产开发信息披露和银行存管方面完成度?#32454;ߡ?#32780;对大标平台来说要想通过备案存量大标的清理是拦路虎[详细]

    和讯原创 | 华人金控二股东股权遭冻结 回复称不影响正常运营

    近日华人金控二股东股权遭法院冻结一事在互金圈传的沸?#37266;?#25196;根据深圳市市场监督管理局信息潮人投资持有华人金控25%的股权遭法院轮候冻结[详细]

    和讯原创 | 贵州银行将?#39034;P2P资金存管 深圳两家平台受牵连

    第一批网贷备案截止时间在即平台资金存管却再生变数日前北京商报等多家媒体报道因业务调整?#20445;?#36149;州银行将在3月底彻底?#39034;P2P平台银行存管[详细]

    和讯原创 | 财大狮被爆逾期2个多亿 信披缺失涉?#26377;?#20551;宣传

    作为网贷大?#29301;?#28145;圳将于4月份启动整改验收各大平台正纷纷做最后的合规整改例如集合标下架超额标的存量的清理等然而近日财大狮却深陷逾期风波[详细]

    备案最新进展

    广州P2P整改验收或下周开始 将启动验收宣讲

    3月27日广州互联网金融协会将于?#23616;?#21484;集互金平台高管就P2P整改验收召开培训会广州市金融局相关负责人将就P2P网贷整改验收进行宣讲[详细]

    P2P最新合规成绩单哪家平台限额最彻底名单

    离6月底P2P网贷平台完成备案的大限仅剩3个月时间平台借款人不能超过限额借款作为合规性要求之一整改进展持续受到各方关注[详细]

    北京P2P备案最新进展验收覆盖170家平台未说延期

    北京网贷备案进展备受关注北京金融局相关负责人透露北京网贷备案在等着开启动会对于网贷备案延期的消息该负责人回应目前没说延期[详细]

    上海P2P备案最新进展超200家通过三级等保(名单)

    上海网贷备案迎来明显进展多家网贷平台表示已收到由上海市公安局批核的网络借贷中介机构信息安全等级保护审核回执[详细]

    媒体观察 | 深圳地区纳入首批备案的平台或将不超过26家

    近日融360网贷评级组表示从接近监管层人士处了解深圳地区纳入首批备案的平台将不超过26家[详细]

    媒体观察 | 红岭创投5月份争取向监管部门申请备案

    3月25日下午红岭创投举行投资人交流会红岭创投副总裁徐国杰坦承红岭创投备案确?#36947;?#38590;比较大但红岭在努力克服难关5月份争取准备好材料向监管部门申请备案[详细]

    媒体观察 | 北上广尚无P2P启动整改验收 这类平台或有望备案

    截至目前?#36127;?#27809;有平台已向监管部门提交整改验收报告北京地区监管机?#32929;?#26410;出台明确的时间表广州平台需在4月25日前提交验收申请及材料而上海地区备案或将延期[详细]

    50家平台交易数据及备案进度表更新

    序号 平台名称 成交规模亿元 待收借贷余额亿元 备案进度平台回复 地区
    1
    红岭创投 3464 .96 168 .53 5月份争取向监管部门申请备案 深圳
    2 团贷网 1129.27 118.92 不方便透露 东莞
    3 小牛在线 999.5 117.42 不方便透露 深圳
    4 PPmoney网贷 947.36 117.47 已建立合规备案小组正有条不紊地推动备案相关工作 广州
    5 小赢网金 539.07 154.97 官网显示在地方金融监管部门的备案登记信息 待披露 深圳
    6 投哪网 535.71 65.95 各项备案工作正在按照计划正常?#24179;?#26377;新的进展将会及时发布 深圳
    7 鹏金所 319.35 5.24 官网显示备案登记信息待地方金融监管部门备案 深圳
    8 民贷天下 313.43 21.49 全力配合监管稳步?#24179;?#20013;同时相应材料已准备就绪计划近期提交 广州
    9 钱爸爸 302.45 13.32 正在积极的备案当中已经拿到监管函已提交整改方案已完成数据对接具体完成时间尚不方便透漏 深圳
    10 人人聚财 256.41 38.02 正在?#34892;u平?/td> 深圳
    11 融金所 237.36 31.79 ?#34892;?#36827;行中 深圳
    12 合拍在线 227.57 10.73 律师会计事务所正在尽调中 深圳
    13 信融财富 172.64 26.95 备案进度正在按照57号文的要求采取有计划分步骤积极稳妥的方式向前?#24179;?#26681;据深圳地区的备案106条要求已经落实102条 深圳
    14 合时代 172.1 未披露 正在?#34892;?#36827;行 深圳
    15 理财农场 140.34 14.69 根据政府主管部门的具体实施进度来实时?#24179;?#22791;案的准备工作 深圳
    16 金融圈 129.51 23.64 正在积极?#24179;?#20013; 深圳
    17 理想宝 128.44 未披露 正在积极?#24179;?#20013; 深圳
    18 中业兴融 124.22 40.07 年初已收到监管函通知目前正在按照整改内容?#34892;?#30340;进行中 深圳
    19 e路同心 114.35 6.51 银行存管已上线律所和会所已进场调研两份报告将在4月30日前在网站上披露 深圳
    20 新联在线 110.77 2.25 处于会计师事务所和律师事务所出具审?#31080;?#21578;及法律意见书的阶段何时申请备案会如监管部门要求在4.15日左右完成整改并提交备案申请 广州
    21 融金宝 106.49 5.18 律所已完成尽调年度审计已做完会计事务所正在做专项审计另外目前还在整改的有注册地问题以及部分标的超额问题 深圳
    22 淘淘金 105.13 0.018 官网显示在地方金融监管部门的备案登记信息申请?#23567;?/td> 深圳
    23 多赢普惠 103.93 6.02 年初已收到金融办下发的整改通知书目前正按照整改要求进行?#34892;?#25972;改会计事务所律师事务所都已进场预计4月内完成整改并申请验收 深圳
    24 钱盆网 102.77 31.48 官网显示合规进度已完成97% 广西
    25 珠宝贷 96.59 0.97 2016年完成了公安部/国家信息安全等级保护测评3?#24230;现?#24037;信部/通信网络安全防护测评3.2?#24230;现?#26681;据深圳地区的备案106条要求珠宝贷已经落实101条 深圳
    26 小微金融 92.44 4.3 官网显示电信业务经营许可证?#29275;?#30003;请中备案登记时间备案?#23567;?/td> 深圳
    27 口贷网 79.82 11.08 尽职调查已做完律所尽调尚不清楚工作进度客服回复 深圳
    28 隆金宝 78.93 11.19 官网未显示相关备案进度 重庆
    29 迷你贷 77.22 4.81 目前已解决所有违规项达到了验收的要求现阶段正在进?#26032;?#24072;事务所的合规检查会计事务所的合规专项审计以及整改验收申请报告的编写预计于2018年4月中完成所有备案所需材料并提交金融办申请备案验收 深圳
    30 礼德财富 75.13 11.85 正在?#34892;?#36827;行中 广州
    31 图腾贷 64.4 14.36 官网显示电信业务许可进行中地方金融部门备案登记信息进行?#23567;?/td> 深圳
    32 宜聚网 62.73 14.86 不方便透露 深圳
    33 华人金融 61.21 2.29 在等具体备案细则等 深圳
    34 利民网 55.96 未披露 会计事务所已经在尽调预计3月31日完成尽调律所计划在4月2日进行尽调 深圳
    35 恒信易贷 55.19 5.91 备案在?#34892;?#36827;行中律所以及会计师事务所尚未到司做尽调客服回复 广州
    36 合众e贷 52.76 7.06 ?#34892;?#36827;行中 深圳
    37 联金所 50.48 6.88 不方便透露具体备案进度 深圳
    38 诚汇通 48.53 12.09 1月份收到监管函也已经递交整改方案计划4月25号申请备案验收 深圳
    39 e融所 48.3 11.91 和讯网于3月29日下午3点19分至3点23分多次拨打客服热线人工服务无法接通 深圳
    40 ?#21450;?#37329;融 41.8 2.71 已停发超限额项目已停发理财计划类项目已上线银行存管徽商银?#23567;?#24050;取得计算机三级网安证书已完善信息披露已清零超限额项目待收已取得金融办事?#31561;?#23450;及整改要求已签约会计师事务所并已入驻已签约律师事务所并入驻待金融办合规验收 深圳
    41 万盈金融 41.75 12.95 处于律师事务所和会计师事务所尽调中计划4月中申请备案验收 深圳
    42 后河财富 29.67 4.55 不方便透露客服回复 深圳
    43 广州e贷 28.16 2.08 正在?#34892;?#36827;行 广州
    44 星鑫宝 22.96 1.03 律所报告会所报告和备案报告预?#24179;?#22312;下周4月2日至4月8日完成具体备案申请时间根据监管部门指导为准 深圳
    45 果树财富 21.18 3.3 2017年8月份接受监管部门的现场检查2018年2月份收到前海管理局的整改要求目前正在按要求就行整改并每周汇报进度预计5月份提交验收申请 深圳
    46 普汇云通 20 10 正在?#34892;?#36827;行 深圳
    47 前海惠农 16.43 4.7 目前平台正在整改阶段整改完毕即可提交备案申请会?#32454;?#25353;?#23637;?#23478;及深圳金融办制定的时间表完成备案 深圳
    48 立业贷 15.57 2.67 律所以及会计师事务所尚未到司做尽调客服回复 深圳
    49 一点通财富 8.02 0.9 目前相关的事项都基本准备完成具体提交时间根据监管的进度 广州
    50 德晟金服 1.44 0.6 律所已做尽调并给出了整改意见银行存管目前处于内部测试阶段预计3月30日上线另外会计事务所将于3月30日到司尽调 深圳

    1表中具体数据根据平台官网披露的截至2月28日或者截至3月28日的数据
    2平台选择按照成交规模10亿以上或?#34892;?#19994;代表性或新兴平台等标准
    3如数据有误欢迎指正0755-82721122

    第三方观点评析

    华南地区相关监管政策时间表

    华南地区相关监管政策梳理

    专题要点

    1华南地区的网贷整改及备案的进度如何

    2目前所面临的整改?#35759;取?#30171;点在哪里

    3能否在4月底或6月底前顺利完成备案工作

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